穆迪的分析加强了kyc筛选的合规平台

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伦敦,4月7日,2021年4月7日-mOODY的分析今天宣布它已将不利新闻,制裁和政治暴露人员(PEPS)的网格数据库纳入了局范迪吉克的符合性催化剂平台。

网格是监管Datacorp的旗舰数据库,其中穆迪于2020年收购。将电网集成到合规催化剂解决方案 - 这是我们的支持orbis.4亿私营和公共公司的实体数据库 - 为客户创建一个平台,以推导出右侧风险相关信息,以支持他们的筛选和尽职调查计划。

将ORBIS中的实体和所有权数据与GRID的不良新闻和策划风险数据相结合(目前约1300万风险概况和3亿条)提供更准确的名称匹配,并在筛选个人和实体时减少误报的数量。

“我们专注于帮助我们的客户了解他们从许多角度来看谁,并识别潜在的风险曝光,”穆迪分析总经理Keith Berry说。“将这些数据资源带到一起允许客户屏幕并更有效地监控个人和实体,并更精确地监控个人和实体。这是我们KYC功能集成的最新一步,为客户提供更聪明,更全面的筛选工具。“

了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)法规继续收紧。第六次反洗钱指令和金融行动工作队(FATF)建议等法规呈现了合规团队的新挑战。GRID的数据和分类组合意味着符合性催化剂用户现在可以根据相关性及其风险概况过滤风险类型,风险阶段和风险年龄的内容。


穆迪的分析kyc和合规解决方案将专业知识,数据和技术与穆迪的分析相结合,包括收购瓦凡德吉克法规Datacorp.(现在在瓦梵迪吉克下运营),和获得媒体

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Moody's Analytics,Inc。是穆迪公司(纽约证券交易所:MCO)的子公司。穆迪公司报告2020年的收入为54亿美元,雇用了全球约11,400人,并在40多个国家保持存在。

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